Marktbericht zur Geldwäschebekämpfungssoftware 2028 nach Segmenten, Geografie, Dynamik, jüngsten Entwicklungen und strategischen Erkenntnissen

[Forschungsbericht]Der Markt für Anti-Geldwäsche-Software soll von 2.116,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 6.162,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2028 wachsen; von 2022 bis 2028 wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 16,6 % erwartet.

Der technologische Fortschritt treibt die Zahl der Cyberkriminellen in die Höhe. FinTech-Unternehmen haben jedoch das Potenzial, Banken weltweit dabei zu helfen, auf dem globalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Einsatz robusterer Systeme in Kombination mit fortschrittlichen Technologien zur Verfolgung digitaler Währungen, maschinellem Lernen und der Datenvernetzung hat neue Möglichkeiten zur Geldwäschebekämpfung eröffnet. Mit der zunehmenden Akzeptanz bei den Verbrauchern und den daraus resultierenden Transaktionsvolumina in wettbewerbsfähigen FinTech-Unternehmen im Jahr 2019 sind viele Unternehmen auf automatisierte Anti-Geldwäsche-Praktiken umgestiegen. Die automatisierten Anti-Geldwäsche-Systeme liefern im Vergleich zu herkömmlichen Daten und Technologien eine vernachlässigbare Anzahl von Fehlalarmen. Dies reduziert die negativen Auswirkungen von Fehlalarmen und hält die Betriebskosten im erwarteten Rahmen. Angesichts der wachsenden Verbindung zwischen FinTech- und AML-Lösungen kündigte die Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists im Dezember 2020 die Einführung eines neuen Zertifizierungsprogramms für FinTech-Unternehmen an, die regulatorische Standards erfüllen möchten. Die Vereinigung entwickelte außerdem in Zusammenarbeit mit FINTRAIL das Programm „Certified AML FinTech Compliance Associate“. Das Programm soll das Compliance-Toolkit von FinTech-Mitarbeitern erweitern, die auf Einstiegsebene in der Prävention von Finanzkriminalität arbeiten. Der zunehmende Fokus von FinTech auf die Implementierung von AML-Lösungen treibt somit das Wachstum des Marktes für Anti-Geldwäsche-Software voran. Die Kunden haben keine Kontrolle über den Standort der Infrastruktur. Dies bedeutet, dass das Unternehmen im Falle eines Angriffs auf das Rechenzentrum eines Anbieters keine Kontrolle über die Dauer des Ausfalls oder darüber hat, welche Daten möglicherweise weitergegeben werden. Alle Clients in den Clouds teilen sich denselben Infrastrukturpool mit geringen Sicherheitsvorkehrungen und Konfigurations- und Zugänglichkeitsabweichungen. Abgesehen von Kontrollbeschränkungen, Sicherheitsrisiken und Richtlinien bietet sich eine Cloud-Bereitstellung in vielen Situationen an. Clouds sind jedoch im Vergleich zu On-Premise-Bereitstellungen größer, wodurch Cloud-Unternehmen von nahtloser, bedarfsgerechter Skalierbarkeit profitieren. Die Cloud-Bereitstellung eignet sich ideal für Unternehmen, die mit geringem Aufwand Analyselösungen einsetzen möchten. Sie ermöglicht es Unternehmen, Daten mit allen Services kostengünstig zu beziehen.

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Markt für Anti-Geldwäsche-Software: Strategische Einblicke

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Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Markt für Anti-Geldwäsche-Software

Die COVID-19-Pandemie beschleunigte die Entwicklung digitaler Technologien. Aufgrund sozialer Einschränkungen weltweit sind die meisten Menschen heute auf digitale Plattformen angewiesen, um ihre alltäglichen Bedürfnisse zu erfüllen. Digitale Geldbörsen, oft als eWallets bezeichnet, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Infolge dieses Übergangs ist die Wahrscheinlichkeit illegaler Geldtransaktionen gestiegen. Die FATF hat Banken vor illegalen Geldtransaktionen gewarnt. Infolgedessen ist die Nachfrage nach AML-Lösungen stark gestiegen, was das Marktwachstum erheblich beeinflusst. Aufgrund der weit verbreiteten Nutzung digitaler Plattformen wächst die Datenmenge in Netzwerken, was die Infrastruktursicherheit von Banken und Finanzinstituten zusätzlich belastet. Hacker greifen Banken trotz verschiedener Maßnahmen weiterhin an. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach verbesserten AML-Lösungen. Cyberkriminalität, wie z. B. Finanzbetrug, nimmt mit der wachsenden Datenmenge in Netzwerken zu. Banken und Finanzinstitute nutzen nun Datenanalysetechniken, um ihre Sicherheitsverfahren zu verbessern.

Lukrative Regionen für den Markt für Anti-Geldwäsche-Software

Markteinblicke – Markt für Anti-Geldwäsche-Software

Steigende Nachfrage nach hochentwickelten Lösungen zur Transaktionsüberwachung treibt das Wachstum des Marktes für Anti-Geldwäsche-Software

Die Transaktionsüberwachung ist ein entscheidendes Verfahren und eine zentrale Kontrolle in den Richtlinien und Verfahren von Finanzinstituten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT). Die Lösungen zur Transaktionsüberwachung ermöglichen es Finanzinstituten, zu erkennen und zu bewerten, ob Transaktionen im Vergleich zu den jeweiligen Kundenprofilen verdächtig sind. Im Laufe der Jahre haben die Finanzaufsichtsbehörden ihren Fokus auf die Überwachung von AML-Risikoaktivitäten verstärkt, einschließlich des Vorstoßes, dass Finanzinstitute geeignete Prozesse zur Transaktionsüberwachung einführen. Darüber hinaus erwarten die Aufsichtsbehörden von den Unternehmen, die Leistungsfähigkeit und Effizienz ihrer Systeme nachzuweisen. Diese Nachfrage nach einem hochentwickelten Transaktionsüberwachungssystem wird vor allem durch die Gesetzgebung, wie z. B. Teil 504 des New Yorker Finanzministeriums, und den allgemeinen Trend zur Bewertung von Kontrollen anhand ihrer Ergebnisqualität vorangetrieben. Softwareplattformen zur Transaktionsüberwachung ermöglichen es Finanzinstituten, verschiedene Überwachungsszenarien zu konfigurieren, effiziente Datenanalysen durchzuführen und wirklich verdächtige Aktivitäten von anderen Fehlalarmen zu filtern. Dadurch gewinnen sie erheblich an Zugkraft auf dem Markt. Dies wiederum beschleunigt die Nachfrage nach AML-fähigen, hochentwickelten Transaktionsüberwachungslösungen.

Markteinblicke in komponentenbasierte Anti-Geldwäsche-Software

Die Marktanalyse für Anti-Geldwäsche-Software nach Komponenten: Der Markt für Anti-Geldwäsche-Software ist in die Segmente Software und Dienstleistungen unterteilt. Das Softwaresegment hatte 2021 einen größeren Marktanteil bei Anti-Geldwäsche-Software.

Einsatzbasierte Markteinblicke in Anti-Geldwäsche-Software

Die Marktanalyse nach Einsatz zeigt, dass der Markt für Anti-Geldwäsche-Software in Cloud-basierte und On-Premise-Software unterteilt ist. Das On-Premise-Segment hatte 2021 einen größeren Marktanteil bei Anti-Geldwäsche-Software. Eine Cloud-basierte Anti-Geldwäsche-Software ist ein webbasiertes Software-as-a-Service-Modell (SaaS), das Enterprise-Cloud-Technologie nutzt.

Produktbasierte Markteinblicke in Anti-Geldwäsche-Software

Auf Produktbasis wird der Markt für Anti-Geldwäsche-Software in Transaktionsüberwachung, Compliance-Management, Währungstransaktionsberichterstattung und Kundenidentitätsmanagement unterteilt. Das Segment der Transaktionsüberwachung hatte im Jahr 2021 den größten Marktanteil.

Markteinblicke für Anti-Geldwäsche-Software auf Endbenutzerbasis

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt für Anti-Geldwäsche-Software in die Bereiche Gesundheitswesen, Einzelhandel, BFSI, IT & Telekommunikation, Regierung und andere unterteilt. Das BFSI-Segment hatte 2021 den größten Marktanteil. Die rasante Entwicklung in den Bereichen Finanzinformationen, Technologie und Kommunikation hat es ermöglicht, Geld schnell und einfach überall auf der Welt zu bewegen.

Akteure auf dem Markt für Anti-Geldwäsche-Software konzentrieren sich hauptsächlich auf die Entwicklung fortschrittlicher und effizienter Produkte.

1. Im Januar 2022 gab Oracle seine Partnerschaft mit Arachnys bekannt, um die Cloud-native CRI-Plattform von Arachnys bereitzustellen, die in die Financial Services Financial Crime and Compliance Management (FCCM)-Lösungssuite von Oracle integriert werden und diese erweitern soll.
2. Im April 2021 schloss Accenture die Übernahme von Exton Consulting erfolgreich ab, einem französischen Beratungsunternehmen, das europaweit Unterstützung bei Bankstrategien anbietet.

Unternehmensprofil:

1. ACI Worldwide
2. SAS Institute
3. Oracle Corporation
4. BAE Systems
5. Accenture
6. Verafin Inc.
7. Safe Banking Systems LLC
8. Eastnets Holding Ltd.
9. Ascent Technology Consulting
10. Opentext Corporation

Regionale Einblicke in den Markt für Anti-Geldwäsche-Software

Die Analysten von The Insight Partners haben die regionalen Trends und Faktoren, die den Markt für Anti-Geldwäsche-Software im Prognosezeitraum beeinflussen, ausführlich erläutert. In diesem Abschnitt werden auch die Marktsegmente und die geografische Verteilung von Anti-Geldwäsche-Software in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Afrika sowie Süd- und Mittelamerika erörtert.

Umfang des Marktberichts zur Anti-Geldwäsche-Software

Dichte der Marktteilnehmer für Anti-Geldwäsche-Software: Auswirkungen auf die Geschäftsdynamik verstehen

Der Markt für Anti-Geldwäsche-Software wächst rasant. Die steigende Nachfrage der Endnutzer ist auf Faktoren wie veränderte Verbraucherpräferenzen, technologische Fortschritte und ein stärkeres Bewusstsein für die Produktvorteile zurückzuführen. Mit der steigenden Nachfrage erweitern Unternehmen ihr Angebot, entwickeln Innovationen, um den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden, und nutzen neue Trends, was das Marktwachstum weiter ankurbelt.

Forschungsmanager

Ankita Mittal

Manager,
Marktforschung und Beratung

Ankita ist eine dynamische Marktforschungs- und Beratungsexpertin mit über 8 Jahren Erfahrung in den Bereichen Technologie, Medien, IKT sowie Elektronik und Halbleiter. Sie hat über 100 Beratungs- und Forschungsaufträge für globale Kunden wie Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG und Expeditors International erfolgreich geleitet und durchgeführt. Zu ihren Kernkompetenzen gehören Marktbewertung, Datenanalyse, Prognose, Strategieformulierung, Wettbewerbsbeobachtung und das Verfassen von Berichten. Ankita ist versiert in der Abwicklung kompletter Projektzyklen – von der Angebotserstellung vor dem Verkauf und Kundengesprächen bis hin zur Bereitstellung umsetzbarer Erkenntnisse nach dem Verkauf. Sie ist versiert in der Leitung funktionsübergreifender Teams, der Strukturierung komplexer Forschungsmodule und der Ausrichtung von Lösungen an kundenspezifischen Geschäftszielen. Ihre ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten, Führungsqualitäten und Präsentationsfähigkeiten haben es ihr ermöglicht, in einem schnelllebigen und sich entwickelnden Marktumfeld stets wertorientierte Ergebnisse zu liefern.

Erfahrungsberichte

Der SCADA-Systemmarktbericht von Insight Partners ist umfassend und bietet wertvolle Einblicke in aktuelle Trends und Zukunftsprognosen. Das Team war durchweg hochprofessionell, reaktionsschnell und hilfsbereit. Wir sind sehr zufrieden und können die Dienstleistungen wärmstens empfehlen.

RAN KEDEM Partner, Reali Technologies LTDs

Ich habe einen Bericht über einen sehr spezifischen Softwaremarkt angefordert, und das Team hat ihn innerhalb weniger Tage erstellt. Die Informationen waren sehr relevant und gut präsentiert. Anschließend habe ich einige Änderungen und Ergänzungen zum Bericht angefordert. Das Team reagierte erneut sehr schnell, und ich erhielt den Abschlussbericht in weniger als einer Woche.

JEAN-HERVE JENN Vorsitzende, Future Analytica

Wir haben mit The Insight Partners für eine wichtige Marktstudie und Prognose zusammengearbeitet. Sie gaben uns klare Einblicke in Chancen und Risiken, die uns bei der Gestaltung unserer Pläne halfen. Ihre Recherchen waren benutzerfreundlich und basierten auf soliden Daten. Sie halfen uns, kluge und sichere Entscheidungen zu treffen. Wir können sie wärmstens empfehlen.

PIYUSH NAGPAL Sr. Vizepräsident, Fernlicht Global

Die Insight Partners lieferten aufschlussreiche, gut strukturierte Marktforschung mit fundierter Fachkompetenz. Ihr Team war durchweg professionell und reaktionsschnell. Die benutzerfreundliche Website ermöglichte den Zugriff auf Branchenberichte. Wir empfehlen sie wärmstens für zuverlässige und hochwertige Forschungsdienstleistungen.

YUKIHIKO ADACHI Geschäftsführer, Deep Blue, LLC.

Dies ist das erste Mal, dass ich einen Marktbericht von The Insight Partners erworben habe. Obwohl ich zunächst unsicher war, besuchte ich die Website und fühlte mich dann sicherer, das Risiko einzugehen und einen Marktbericht zu kaufen. Ich bin mit der Qualität des Berichts und dem Kundenservice rundum zufrieden. Ich hatte einige Fragen und Anmerkungen zum ersten Bericht, aber nach einigen E-Mail-Gesprächen mit dem Analysten bin ich überzeugt, dass ich einen Bericht habe, den ich als Input für unseren strategischen Planungsprozess verwenden kann. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen und dies zu einer positiven Erfahrung gemacht haben. Ich werde Ihren Service auf jeden Fall weiterempfehlen und Sie werden meine erste Anlaufstelle sein, wenn wir weitere Marktdaten benötigen.

JOHN SUZUKI Präsident und Chief Executive Officer, Vorstandsmitglied, BK Technologies

Ich möchte mich für Ihre Unterstützung und die Professionalität bedanken, die Sie bei der Bearbeitung meiner Informationsanfrage zum IVD-Markt für Infektionskrankheiten in Nigeria gezeigt haben. Ich schätze Ihre Geduld, Ihre Beratung und die Tatsache, dass Sie bereit waren, einen Rabatt anzubieten, der uns schließlich den Abschluss eines Geschäfts ermöglichte. Ich freue mich darauf, The Insight Partners in Zukunft wieder zu beauftragen, dank des Eindrucks, den Sie bei dieser ersten Begegnung bei mir hinterlassen haben.

DR. CHIJIOKE ONYIA GESCHÄFTSFÜHRERIN, PineCrest Healthcare Ltd.

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