자금세탁 방지 솔루션 시장 범위(2021~2031)

  • Report Code : TIPRE00010790
  • Category : Technology, Media and Telecommunications
  • No. of Pages : 150
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자금세탁 방지 솔루션 시장 규모는 2023년 34억 6천만 달러에서 2031년 114억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 시장은 2023~2031년 연평균 성장률(CAGR) 16.2%를 기록할 것으로 예상됩니다.고객 파악(KYC) 시스템에 대한 수요 증가는 자금 세탁 방지 솔루션 시장의 주요 추세로 남을 가능성이 높습니다.

자금세탁방지 솔루션 시장 분석

자금세탁 방지 제품 시장은 금융 운영의 국제화 증가에 따라 주도되고 있습니다. 더 많은 기업이 국제적으로 운영됨에 따라 금융 거래 추적 및 모니터링이 더욱 어려워졌습니다. 게다가 디지털 화폐의 사용 증가로 인해 AML 준수에 더 많은 장애물이 생겼습니다. 디지털 화폐는 분산되어 있고 추적하기 어렵기 때문에 사기꾼들은 디지털 화폐로 돈을 세탁하는 것이 더 쉽다고 생각합니다. 금융 기관은 AML 솔루션의 도움으로 디지털 통화 거래를 모니터링하고 의심스러운 활동을 식별할 수 있습니다.

자금세탁 방지 제품 시장은 규제 압력이 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 금융기관은 전 세계 정부가 시행하고 있는 더욱 엄격한 자금세탁방지법(AML)을 준수해야 한다는 압력을 점점 더 많이 받고 있습니다. 금융 기관은 AML 솔루션을 사용하여 규정 준수 요구 사항을 충족하도록 지원함으로써 규정 위반으로 인한 벌금을 피할 수 있습니다.

자금세탁방지 솔루션 시장 개요

자금세탁은 범죄자가 자신의 범죄를 은폐하기 위해 사용하는 도구입니다. 전 세계 GDP의 2~5%가 자금세탁으로 구성됩니다. 결과적으로 기업은 자금세탁 규정을 준수하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 결과적으로 많은 기업에서는 의심스러운 활동과 고객 정보를 식별하기 위해 자금 세탁 방지 소프트웨어 또는 서비스를 사용합니다. 규정 준수 전문가는 서비스나 소프트웨어를 활용하여 자금 세탁과 관련된 범죄를 막는 것을 목표로 하는 미국 은행 비밀법과 같은 정부 규정 및 비즈니스 표준을 준수합니다.

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자금세탁 방지 솔루션 시장:

자금세탁방지 솔루션 시장

  • CAGR(2023~2031)
    16.2%
  • 시장 규모 2023년
    34억 6천만 달러
  • 2031년 시장 규모
    114억 6천만 달러

시장 역학

성장 동력
  • 인터넷 뱅킹 및 디지털 결제에 대한 관심 증가
미래 동향
  • 고객 파악(KYC) 시스템에 대한 수요 증가
기회
  • 부동산 부문에서 AML 사용 증가

주요 선수

  • 액센츄어 PLC
  • ACI 월드와이드, Inc.
  • 어센트 기술 컨설팅
  • 배시스템 PLC
  • 이스트넷츠
  • LexisNexis 위험 솔루션 그룹
  • 나스닥, Inc.
  • 오픈 텍스트 기업
  • 오라클 주식회사
  • SAS 연구소 INC.

지역 개요

  • 북아메리카
  • 유럽
  • 아시아 태평양
  • 남미 및 중미
  • 중동 및 아프리카

시장 세분화

요소
  • 소프트웨어
  • 서비스
전개
  • 전제에
  • 클라우드 기반
제품
  • 거래 모니터링
  • 준법경영
  • 통화 거래 보고
  • 고객 신원 관리
최종 사용자
  • 보건 의료
  • BFSI
  • 소매
  • 그것
  • 통신
  • 정부
  • 기타
  • 샘플 PDF는 정성적, 정량적 분석을 통해 콘텐츠 구조와 정보의 성격을 보여줍니다.

자금 세탁 방지 솔루션 시장 동인 및 기회

인터넷 뱅킹 및 디지털 결제에 대한 관심 증가

지난 10년 동안 온라인 뱅킹과 디지털 결제 서비스 가 극적으로 확장되었습니다. 이러한 플랫폼의 진화하는 사용자 요구와 기술 발전으로 인해 금융 거래는 완전히 다른 방식으로 수행되고 있습니다. 디지털 결제 방법과 인터넷 뱅킹이 접근성이 높고 편리하기 때문에 경제 환경이 바뀌었습니다. 전자상거래의 증가와 현금 없는 거래를 선택하는 온라인 구매자의 증가로 인해 디지털 결제가 가속화되었습니다. 비접촉식 결제와 생체 인증과 같은 보안 조치의 출현으로 인해 사용자 신뢰도도 높아졌습니다. 디지털 결제의 증가 추세는 도둑에게 비밀번호 도용, 신원 도용, 전자상거래 신원 사기 등 금융 범죄를 저지를 수 있는 기회를 더 많이 제공합니다. 결과적으로 금융 기관에서는 이 문제를 해결하기 위해 AML 솔루션을 광범위하게 구현하고 있습니다.

부동산 부문에서 AML 사용 증가

부동산 거래에는 막대한 자금이 관련되어 있으며, 업계에서는 기밀로 인식되어 있어 자금세탁의 바람직한 표적이 됩니다. 따라서 부동산 산업은 자금세탁에 더 취약하며, 범죄자들은 ​​이를 이용해 테러리스트 자금을 조달하고, 불법 자금을 세탁하고, 세금을 회피합니다. 국경을 넘어 부동산을 구매하고 판매할 때 금융 거래를 추적하고 자금 세탁 가능성을 식별하는 것이 어려울 수 있습니다. 최근 전 세계 정부와 당국은 부동산 부문에서 점점 커지는 자금세탁방지(AML) 위협에 맞서기 위해 새로운 법률과 규정을 시행했습니다. 최근 전 세계 정부와 당국은 부동산 부문에서 점점 커지는 자금세탁방지(AML) 위협에 맞서기 위해 새로운 법률과 규정을 시행했습니다. 몇몇 정부에서는 혜택 및 재산 소유권에 대한 정보를 쉽게 이용할 수 있도록 하는 공공 등기소나 등록소를 만드는 것을 고려하고 있습니다. 이러한 개방성은 사람들이 부동산을 돈세탁 수단으로 사용하는 것을 방지할 것입니다. 올바른 방향으로 나아가는 단계는 정부가 부동산 기관의 실소유권 데이터를 공개하는 것입니다. 이는 부동산 소유자를 은폐하기 위해 위장 회사를 이용하는 것을 방해하고 자금 출처를 식별하는 데 법 집행을 돕습니다. 따라서 부동산 부문에서 AML의 사용 증가는 예측 기간 동안 자금 세탁 방지 솔루션 시장 참여자에게 새로운 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

자금 세탁 방지 솔루션 시장 보고서 세분화 분석

자금 세탁 방지 솔루션 시장 분석의 도출에 기여한 주요 부문은 제공, 기술 및 응용 프로그램입니다.

  • 구성 요소를 기반으로 자금 세탁 방지 솔루션 시장은 소프트웨어와 서비스로 분류됩니다. 소프트웨어 부문은 2023년에 더 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
  • 배포 유형에 따라 시장은 온프레미스 클라우드로 분류됩니다. 클라우드 부문은 2023년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
  • 제품별로 시장은 거래 모니터링, 규정 준수 관리, 통화 거래 보고 및 고객 신원 관리로 분류됩니다.
  • 산업별로 시장은 의료, BFSI, 소매, IT 및 통신, 정부 등으로 분류됩니다.

지역별 자금세탁 방지 솔루션 시장 점유율 분석

자금 세탁 방지 솔루션 시장 보고서의 지리적 범위는 주로 북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미/남중미의 5개 지역으로 나뉩니다. 수익 측면에서 APAC는 자금세탁 방지 솔루션 시장 점유율이 가장 높았습니다. 지역 내 금융 환경의 보안을 강화하기 위한 지역 플레이어와 정부 이니셔티브의 수많은 혁신으로 인해 중국은 예상 기간 동안 자금 세탁 방지 솔루션 시장에서 상당한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

자금 세탁 방지 솔루션 시장 보고서 범위

보고서 속성세부
2023년 시장규모미화 34억 6천만 달러
2031년까지 시장 규모미화 114억 6천만 달러
글로벌 CAGR(2023~2031)16.2%
과거 데이터2021-2022
예측기간2023년부터 2031년까지
해당 세그먼트구성요소별
  • 소프트웨어
  • 서비스
배포별
  • 전제에
  • 클라우드 기반
제품별
  • 거래 모니터링
  • 준법경영
  • 통화 거래 보고
  • 고객 신원 관리
최종 사용자별
  • 보건 의료
  • BFSI
  • 소매
  • 그것
  • 통신
  • 정부
  • 기타
해당 지역 및 국가북아메리카
  • 우리를
  • 캐나다
  • 멕시코
유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 러시아
  • 이탈리아
  • 유럽의 나머지 지역
아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 아시아 태평양 지역
남미 및 중미
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 남미 및 중미의 나머지 지역
중동 및 아프리카
  • 남아프리카
  • 사우디 아라비아
  • UAE
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
시장 리더 및 주요 회사 프로필
  • 액센츄어 PLC
  • ACI 월드와이드, Inc.
  • 어센트 기술 컨설팅
  • 배시스템 PLC
  • 이스트넷츠
  • LexisNexis 위험 솔루션 그룹
  • 나스닥, Inc.
  • 오픈 텍스트 기업
  • 오라클 주식회사
  • SAS 연구소 INC.
  • 샘플 PDF는 정성적, 정량적 분석을 통해 콘텐츠 구조와 정보의 성격을 보여줍니다.

자금 세탁 방지 솔루션 시장 뉴스 및 최근 개발

자금세탁 방지 솔루션 시장은 중요한 기업 출판물, 협회 데이터 및 데이터베이스를 포함하는 1차 및 2차 조사 후 정성적 및 정량적 데이터를 수집하여 평가됩니다. 다음은 언어 장애 및 전략 시장의 발전 목록입니다.

  • 2023년 1월: 미국에 본사를 둔 FICO Corporation의 Siron 자금 세탁 방지 및 규정 준수 기술은 금융 기관을 위한 규제 기술 및 프로세스 자동화 분야의 선구자인 IMTF에 인수되었습니다. 이번 거래를 통해 Siron의 모든 금융 범죄 방지 솔루션은 글로벌 운영을 위해 IMTF로 이전되었습니다.

(출처: FICO Corporation, 보도 자료)

  • 2023년 2월 - 금융 솔루션 제공업체인 Profile Software가 Epirus 협동조합 은행에서 RiskAvert 솔루션을 성공적으로 구현하여 효과적인 위험 관리, 자본 요구 사항 계산의 전체 적용 범위, 규정에 따라 중요한 감독 보고서 생성이 가능해졌습니다. 바젤 프레임워크라고도 알려진 EU 자본 요구 사항 규정/지침(CRR/CRD) 프레임워크. Moldor Intelligence, Inc.의 자금 세탁 방지 솔루션 시장 산업 연구

 (출처: 프로필 소프트웨어, 보도 자료)

자금 세탁 방지 솔루션 시장 보고서 범위 및 결과물

“자금 세탁 방지 솔루션 시장 규모 및 예측(2021~2031)” 보고서는 아래 영역을 다루는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

  • 범위에 포함되는 모든 주요 시장 부문에 대한 글로벌, 지역 및 국가 수준의 시장 규모 및 예측
  • 동인, 제한 사항 및 주요 기회와 같은 시장 역학
  • 주요 미래 동향
  • 상세한 PEST/Porter의 5가지 힘 및 SWOT 분석
  • 주요 시장 동향, 주요 업체, 규정 및 최근 시장 개발을 다루는 글로벌 및 지역 시장 분석
  • 시장 집중도, 히트맵 분석, 주요 플레이어 및 최근 개발을 다루는 산업 환경 및 경쟁 분석
  • 자세한 회사 프로필
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
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Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

Frequently Asked Questions


What are the driving factors impacting the global anti-money laundering solution market?

The growth in focus toward internet banking and digital payments, and increased use of AML in the real estate sector are the major factors that propel the global anti-money laundering solution market.

What is the estimated market size for the global anti-money laundering solution market in 2023?

The global anti-money laundering solution market was estimated to be US$ 3.46 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 16.2 % during the forecast period 2023 - 2031.

What are the future trends of the global anti-money laundering solution market?

The growing demand For Know Your Customer (KYC) Systems is anticipated to play a significant role in the global anti-money laundering solution market in the coming years.

Which are the key players holding the major market share of the global anti-money laundering solution market?

The key players holding majority shares in the global anti-money laundering solution market are Accenture Plc, Aci Worldwide, Inc., Ascent Technology Consulting, Bae Systems PLC, and EastNets.

What will be the market size of the global anti-money laundering solution market by 2031?

The global anti-money laundering solution market is expected to reach US$ 11.46 billion by 2031.

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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