نطاق سوق حلول مكافحة غسيل الأموال (2021 إلى 2031)

  • Report Code : TIPRE00010790
  • Category : Technology, Media and Telecommunications
  • No. of Pages : 150
Buy Now

Anti-Money Laundering Solution Market Scope (2021 to 2031)

Buy Now

من المتوقع أن يصل حجم سوق حلول مكافحة غسل الأموال إلى 11.46 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031 من 3.46 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 16.2٪ في الفترة 2023-2031.من المرجح أن يظل الطلب المتزايد على أنظمة اعرف عميلك (KYC) يمثل اتجاهًا رئيسيًا في السوق لحلول مكافحة غسيل الأموال.

تحليل سوق حلول مكافحة غسيل الأموال

إن سوق منتجات مكافحة غسيل الأموال مدفوع أيضًا بالتدويل المتزايد للعمليات المالية. أصبح تتبع المعاملات المالية ومراقبتها أكثر صعوبة مع زيادة عدد الشركات التي تعمل على المستوى الدولي. علاوة على ذلك، هناك الآن المزيد من العقبات التي تحول دون الامتثال لمكافحة غسيل الأموال بسبب الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية. ونظرًا لأن العملات الرقمية لا مركزية ويصعب تعقبها، يجد المحتالون أنه من الأسهل غسل الأموال بها. يمكن للمؤسسات المالية مراقبة معاملات العملة الرقمية وتحديد الأنشطة المشبوهة بمساعدة حلول مكافحة غسيل الأموال.

إن سوق منتجات مكافحة غسيل الأموال مدفوع أيضًا بالضغوط التنظيمية المتزايدة. تتعرض المؤسسات المالية لضغوط متزايدة للالتزام بالتشريعات الأكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال (AML) التي تنفذها الحكومات في جميع أنحاء العالم. يمكن للمؤسسات المالية تجنب غرامات عدم الامتثال باستخدام حلول مكافحة غسل الأموال لمساعدتها في الوفاء بمتطلبات الامتثال الخاصة بها.

نظرة عامة على سوق حلول مكافحة غسيل الأموال

غسيل الأموال هو أداة يستخدمها المجرمون للتغطية على جرائمهم. ما بين 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتكون من غسيل الأموال. ونتيجة لذلك، قد تجد الشركات صعوبة في الالتزام بلوائح غسيل الأموال . ونتيجة لذلك، يستخدم عدد من الشركات برامج أو خدمات لمكافحة غسيل الأموال لتحديد الأنشطة المشكوك فيها ومعلومات العملاء. يستخدم متخصصو الامتثال الخدمات أو البرامج للالتزام باللوائح الحكومية ومعايير الأعمال، مثل قانون سرية البنوك الأمريكي، والذي يهدف إلى إيقاف الجرائم المرتبطة بغسل الأموال.

تخصيص البحث ليناسب متطلباتك

يمكننا تحسين وتخصيص التحليل والنطاق الذي لم يتم تلبيته من خلال عروضنا القياسية. ستساعدك هذه المرونة في الحصول على المعلومات الدقيقة اللازمة لتخطيط أعمالك واتخاذ القرارات.

سوق حلول مكافحة غسيل الأموال:

سوق حلول مكافحة غسيل الأموال

  • معدل النمو السنوي المركب (2023 - 2031)
    16.2%
  • حجم السوق 2023
    3.46 مليار دولار أمريكي
  • حجم السوق 2031
    11.46 مليار دولار أمريكي

ديناميات السوق

محركات النمو
  • النمو في التركيز على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات الرقمية
الاتجاهات المستقبلية
  • الطلب المتزايد على أنظمة اعرف عميلك (KYC).
فرص
  • زيادة استخدام مكافحة غسل الأموال في القطاع العقاري

اللاعبين الرئيسيين

  • أكسنتشر بي إل سي
  • شركة إيه سي آي العالمية
  • الصعود للاستشارات التكنولوجية
  • بي أيه إي سيستمز بي إل سي
  • إيست نتس
  • مجموعة حلول المخاطر LexisNexis
  • ناسداك، Inc.
  • شركة النص المفتوح
  • شركة أوراكل
  • معهد ساس

نظرة عامة إقليمية

  • أمريكا الشمالية
  • أوروبا
  • آسيا والمحيط الهادئ
  • أمريكا الجنوبية والوسطى
  • الشرق الأوسط وأفريقيا

تجزئة السوق

عنصر
  • برمجة
  • خدمات
تعيين
  • على فرضية
  • تعتمد على السحابة
منتج
  • مراقبة المعاملات
  • إدارة الامتثال
  • تقارير معاملات العملة
  • إدارة هوية العميل
المستخدم النهائي
  • الرعاىة الصحية
  • بفسي
  • بيع بالتجزئة
  • هو - هي
  • اتصالات
  • حكومة
  • آحرون
  • يعرض نموذج PDF بنية المحتوى وطبيعة المعلومات من خلال التحليل النوعي والكمي.

برامج التشغيل والفرص في سوق حلول مكافحة غسيل الأموال

النمو في التركيز على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات الرقمية

على مدى السنوات العشر الماضية، توسعت الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخدمات الدفع الرقمي بشكل كبير. ونظرًا لمتطلبات المستخدمين المتطورة لهذه المنصات والتقدم التكنولوجي، يتم إجراء المعاملات المالية بطريقة مختلفة تمامًا. ونظرًا لأن طرق الدفع الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت يمكن الوصول إليها بسهولة ومريحة، فقد تغير المشهد الاقتصادي. تسارعت المدفوعات الرقمية بسبب صعود التجارة الإلكترونية والعدد المتزايد من المشترين عبر الإنترنت الذين يختارون المعاملات غير النقدية. كما أدى ظهور المدفوعات غير التلامسية والتدابير الأمنية مثل المصادقة البيومترية إلى زيادة ثقة المستخدم. يمنح الاتجاه المتزايد للمدفوعات الرقمية اللصوص المزيد من الفرص لارتكاب جرائم مالية مثل سرقة كلمة المرور، وسرقة الهوية، والاحتيال في هوية التجارة الإلكترونية. ونتيجة لذلك، تقوم المؤسسات المالية بتنفيذ حلول مكافحة غسيل الأموال على نطاق واسع لمكافحة هذا الأمر.

زيادة استخدام مكافحة غسل الأموال في القطاع العقاري

يتم استخدام مبالغ كبيرة من المال في المعاملات العقارية، كما أن السرية المتصورة لهذه الصناعة تجعلها هدفًا مرغوبًا لغاسلي الأموال. وبالتالي فإن صناعة العقارات أكثر عرضة لغسل الأموال، حيث يستغلها المجرمون لتمويل الإرهابيين، وغسل الأموال غير المشروعة، والتهرب من دفع الضرائب. قد يكون من الصعب تتبع المعاملات المالية وتحديد عمليات غسيل الأموال المحتملة عند شراء وبيع العقارات عبر الحدود. في الآونة الأخيرة، قامت الحكومات والسلطات في جميع أنحاء العالم بتنفيذ قوانين ولوائح جديدة لمكافحة التهديد المتزايد لمكافحة غسيل الأموال (AML) في قطاع العقارات. في الآونة الأخيرة، قامت الحكومات والسلطات في جميع أنحاء العالم بتنفيذ قوانين ولوائح جديدة لمكافحة التهديد المتزايد لمكافحة غسيل الأموال (AML) في قطاع العقارات. تفكر بعض الحكومات في إنشاء سجلات عامة أو سجلات تجعل المعلومات حول المزايا وملكية العقارات متاحة بسهولة. وهذا الانفتاح سوف يردع الناس عن استخدام العقارات كوسيلة لغسل الأموال. والخطوة في الاتجاه الصحيح هي نشر الحكومة لبيانات الملكية المستفيدة من قبل المنظمات العقارية. وهو يعيق استخدام الشركات الوهمية لإخفاء أصحاب العقارات ويساعد إنفاذ القانون في تحديد مصدر الأموال. وبالتالي، من المتوقع أن يوفر الاستخدام المتزايد لمكافحة غسيل الأموال في قطاع العقارات فرصًا جديدة للاعبين في سوق حلول مكافحة غسيل الأموال خلال الفترة المتوقعة.

تحليل تجزئة سوق حلول مكافحة غسيل الأموال

القطاعات الرئيسية التي ساهمت في اشتقاق تحليل سوق حلول مكافحة غسل الأموال هي العرض والتكنولوجيا والتطبيق.

  • بناءً على المكون، يتم تقسيم سوق حلول مكافحة غسيل الأموال إلى برامج وخدمات. استحوذ قطاع البرمجيات على حصة سوقية أكبر في عام 2023.
  • حسب نوع النشر، يتم تقسيم السوق إلى سحابة محلية. استحوذ قطاع السحابة على الحصة الأكبر من السوق في عام 2023.
  • حسب المنتج، يتم تقسيم السوق إلى مراقبة المعاملات، وإدارة الامتثال، والإبلاغ عن معاملات العملة، وإدارة هوية العميل.
  • حسب الصناعة الرأسية، يتم تقسيم السوق إلى الرعاية الصحية، BFSI، البيع بالتجزئة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الحكومة، وغيرها.

تحليل الحصة السوقية لحلول مكافحة غسيل الأموال حسب الجغرافيا

ينقسم النطاق الجغرافي لتقرير سوق حلول مكافحة غسيل الأموال بشكل أساسي إلى خمس مناطق: أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية / أمريكا الجنوبية والوسطى. ومن حيث الإيرادات، استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة سوقية لحلول مكافحة غسيل الأموال. ونظرًا للابتكارات العديدة التي قام بها اللاعبون الإقليميون والمبادرات الحكومية لزيادة أمن المشهد المالي في المنطقة، من المتوقع أن تسجل الصين نموًا كبيرًا في سوق حلول مكافحة غسيل الأموال خلال الفترة المتوقعة.

نطاق تقرير سوق حلول مكافحة غسيل الأموال

سمة التقريرتفاصيل
حجم السوق في عام 20233.46 مليار دولار أمريكي
حجم السوق بحلول عام 203111.46 مليار دولار أمريكي
معدل النمو السنوي المركب العالمي (2023 - 2031)16.2%
البيانات التاريخية2021-2022
فترة التنبؤ2023-2031
القطاعات المغطاةحسب المكون
  • برمجة
  • خدمات
عن طريق النشر
  • على فرضية
  • تعتمد على السحابة
ثانوية
  • مراقبة المعاملات
  • إدارة الامتثال
  • تقارير معاملات العملة
  • إدارة هوية العميل
بواسطة المستخدم النهائي
  • الرعاىة الصحية
  • بفسي
  • بيع بالتجزئة
  • هو - هي
  • اتصالات
  • حكومة
  • آحرون
المناطق والبلدان المشمولةأمريكا الشمالية
  • نحن
  • كندا
  • المكسيك
أوروبا
  • المملكة المتحدة
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • روسيا
  • إيطاليا
  • بقية أوروبا
آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
أمريكا الجنوبية والوسطى
  • البرازيل
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا الجنوبية والوسطى
الشرق الأوسط وأفريقيا
  • جنوب أفريقيا
  • المملكة العربية السعودية
  • الإمارات العربية المتحدة
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
قادة السوق وملفات تعريف الشركة الرئيسية
  • أكسنتشر بي إل سي
  • شركة إيه سي آي العالمية
  • الصعود للاستشارات التكنولوجية
  • بي أيه إي سيستمز بي إل سي
  • إيست نتس
  • مجموعة حلول المخاطر LexisNexis
  • ناسداك، Inc.
  • شركة النص المفتوح
  • شركة أوراكل
  • معهد ساس
  • يعرض نموذج PDF بنية المحتوى وطبيعة المعلومات من خلال التحليل النوعي والكمي.

أخبار سوق حلول مكافحة غسيل الأموال والتطورات الأخيرة

يتم تقييم سوق حلول مكافحة غسيل الأموال من خلال جمع البيانات النوعية والكمية بعد الأبحاث الأولية والثانوية، والتي تتضمن منشورات الشركات المهمة وبيانات الجمعيات وقواعد البيانات. فيما يلي قائمة بالتطورات في سوق اضطرابات واستراتيجيات النطق واللغة:

  • يناير 2023: استحوذت شركة IMTF، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا التنظيمية وأتمتة العمليات للمؤسسات المالية، على تقنيات Siron لمكافحة غسيل الأموال والامتثال التابعة لشركة FICO ومقرها الولايات المتحدة. ومن خلال هذه الصفقة، تم نقل جميع حلول Siron لمكافحة الجرائم المالية إلى IMSF للعمليات العالمية.

(المصدر: شركة فيكو، بيان صحفي)

  • فبراير 2023 - تم تنفيذ حل RiskAvert بنجاح في بنك Epirus التعاوني بواسطة Profile Software، وهو مزود للحلول المالية، لتمكين الإدارة الفعالة للمخاطر، والتغطية الكاملة لحسابات متطلبات رأس المال، وإنتاج التقارير الإشرافية الهامة التي يفرضها إطار تنظيم/توجيه متطلبات رأس المال في الاتحاد الأوروبي (CRR/CRD)، المعروف أيضًا باسم إطار عمل بازل. دراسة صناعة حلول مكافحة غسل الأموال في السوق من شركة مولدور إنتليجنس.

 (المصدر: برنامج الملف الشخصي، بيان صحفي)

تغطية تقرير سوق حلول مكافحة غسيل الأموال والتسليمات

يقدم تقرير “حجم سوق حلول مكافحة غسيل الأموال وتوقعاته (2021-2031)” تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية:

  • حجم السوق والتوقعات على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية لجميع قطاعات السوق الرئيسية التي يغطيها النطاق
  • ديناميكيات السوق مثل السائقين والقيود والفرص الرئيسية
  • الاتجاهات المستقبلية الرئيسية
  • تفصيل القوى الخمس لـ PEST/Porter وتحليل SWOT
  • تحليل السوق العالمية والإقليمية الذي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية واللاعبين الرئيسيين واللوائح وتطورات السوق الأخيرة
  • تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق وتحليل الخريطة الحرارية واللاعبين البارزين والتطورات الأخيرة
  • ملفات تعريف الشركة التفصيلية
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

This text is related
to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

Frequently Asked Questions


What are the driving factors impacting the global anti-money laundering solution market?

The growth in focus toward internet banking and digital payments, and increased use of AML in the real estate sector are the major factors that propel the global anti-money laundering solution market.

What is the estimated market size for the global anti-money laundering solution market in 2023?

The global anti-money laundering solution market was estimated to be US$ 3.46 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 16.2 % during the forecast period 2023 - 2031.

What are the future trends of the global anti-money laundering solution market?

The growing demand For Know Your Customer (KYC) Systems is anticipated to play a significant role in the global anti-money laundering solution market in the coming years.

Which are the key players holding the major market share of the global anti-money laundering solution market?

The key players holding majority shares in the global anti-money laundering solution market are Accenture Plc, Aci Worldwide, Inc., Ascent Technology Consulting, Bae Systems PLC, and EastNets.

What will be the market size of the global anti-money laundering solution market by 2031?

The global anti-money laundering solution market is expected to reach US$ 11.46 billion by 2031.

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

Related Reports