سوق حلول مكافحة غسيل الأموال – المحركات والاتجاهات والفرص وإحصاءات النمو | 2031

  • Report Code : TIPRE00010790
  • Category : Technology, Media and Telecommunications
  • Status : Published
  • No. of Pages : 214
Buy Now

من المتوقع أن ينمو سوق حلول مكافحة غسيل الأموال من 1,764.39 مليون دولار أمريكي في عام 2020 إلى 5,866.51 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027؛ ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.2% من عام 2020 إلى عام 2027.

يُعزى الاعتماد المتزايد للتحليلات المتقدمة إلى نمو السوق. في الآونة الأخيرة، تغير النظام البيئي المالي بسبب التطورات السريعة في التعلم الآلي، وعلوم البيانات، وقدرتها على إنتاج خوارزميات لتحليلات البيانات التنبؤية. في الآونة الأخيرة، أثبت التعلم الآلي أنه يحمل وعدًا كبيرًا للنظام المصرفي، لا سيما في مجال اكتشاف الأنماط المخفية وأنشطة غسيل الأموال المشبوهة. يسهل التعلم الآلي تحديد أنماط غسيل الأموال، والمعاملات الغريبة والمشبوهة، والتحولات السلوكية لدى العملاء، ومعاملات العملاء الذين ينتمون إلى نفس المنطقة الجغرافية والعمر والمجموعات والهويات الأخرى، ويساعد في تقليل النتائج الإيجابية الكاذبة. كما أنه يساعد في تحليل المعاملات المماثلة للكيانات المحورية وربط التنبيهات التي تم وضع علامة عليها على أنها مشبوهة في التقارير التنظيمية. من المتوقع أن تؤدي الإمكانات المتقدمة التي يوفرها التعلم الآلي وعلوم البيانات في حلول مكافحة غسيل الأموال إلى دفع السوق.

علاوة على ذلك، مع استمرار غاسلي الأموال في استكشاف طرق جديدة لاستخدام البنوك بالنسبة للأنشطة غير المشروعة، فإن الكشف في الوقت المناسب عن أنشطة غسيل الأموال هو الجانب الأكثر تحديًا في تنفيذ مكافحة غسل الأموال بكفاءة. تطلق العديد من الشركات تقنيات مبتكرة قادرة على اكتشاف وتتبع ومنع غسيل الأموال. على سبيل المثال، في مارس 2020، قدمت شركة Infotech Limited حلاً متقدمًا لمكافحة غسيل الأموال - AMLOCK Analytics، والذي يسمح للبنوك والمؤسسات المالية بالتعرف على أنماط مكافحة غسيل الأموال المعقدة. يساعد هذا الحل، المدعوم بالذكاء الاصطناعي ولغة الآلة، المؤسسات على مواجهة التحدي الحاسم المتمثل في التعامل مع النتائج الإيجابية الكاذبة العالية وتقديم رؤية كاملة لفحص التنبيه. الاستخدام المتزايد للتحليلات المتقدمة من شأنه أن يسيطر على غسيل الأموال؛ وبالتالي، فإنه سيزيد من الطلب على حلول مكافحة غسيل الأموال.

تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق حلول مكافحة غسيل الأموال

كوفيد- تؤثر أزمة 19 سبتمبر على الصناعات في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يتعرض الاقتصاد العالمي لأكبر ضربة في عام 2020 ومن المحتمل في عام 2021 أيضًا. ومع ذلك، لا تزال صناعة BFSI مزدهرة وسط الوباء العالمي بسبب ارتفاع الحلول المصرفية الرقمية.  تعد الولايات المتحدة على سبيل المثال سوقًا بارزًا لحلول مكافحة غسيل الأموال. ويستغل المجرمون في المنطقة الاضطرابات التي أحدثها الوباء العالمي لتحقيق أرباح من العديد من الجرائم مثل الاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية، وبيع المنتجات المقلدة، والجرائم الإلكترونية. ومن أجل منع مثل هذه التهديدات، تتخذ المجتمعات المشاركة في إجراءات مكافحة غسيل الأموال تدابير لتحديد التحديات. لا يبدو أن التعاون الدولي ضد تمويل الإرهاب وغسل الأموال يتأثر سلبًا بالوباء العالمي.

المناطق المربحة في سوق حلول مكافحة غسيل الأموال
< br />

رؤى السوق - سوق حلول مكافحة غسيل الأموال

مشاركة المعلومات بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى< /p>

على الرغم من أن تبادل المعلومات قد شهد نجاحًا بين الجهات التنظيمية والبنوك، إلا أنه من المتوقع أن يشهد السوق انتشارًا أكبر بين المؤسسات المالية الصغيرة في السنوات القادمة. ومن أجل التأكد من نجاح هذا الاتجاه، قد يشهد مشهد سوق مكافحة غسيل الأموال أيضًا ثقافة التعاون. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يواجه السوق عقبات مختلفة في تبادل المعلومات، والتي قد تشمل عدم اتساق التنظيم الإقليمي وتشريعات الخصوصية. على مدى هذه الفترة، تطورت عملية تبادل المعلومات لتصبح ذات أهمية حاسمة لمكافحة الجرائم المالية بشكل فعال. واجهت الشركات في جميع أنحاء العالم تحديات فيما يتعلق بالاتجاه التقليدي المتمثل في عدم مشاركة المعلومات بسبب التهديد بالبلاغات والمشاكل المتعلقة بالخصوصية. في السنوات القادمة، من المتوقع أن يكون للتكنولوجيا المالية والتقنيات تأثير كبير في هيكلة عملية مشاركة المعلومات.

الرؤى القائمة على المكونات

استنادًا إلى المكون، يتم تقسيم سوق حلول مكافحة غسيل الأموال إلى برامج وخدمات. استحوذ قطاع البرمجيات على أكبر حصة سوقية في عام 2019.

الرؤى الإستراتيجية

يركز اللاعبون العاملون في سوق حلول مكافحة غسيل الأموال بشكل أساسي على تطوير منتجات متقدمة وفعالة.

  • في عام 2020، أعلنت شركة BAE Systems Applied Intelligence عن عرض جديد تم تقديمه على Amazon Web Services (AWS) لتقديم مكافحة كاملة -حلول الامتثال التنظيمي لغسل الأموال.
  • في عام 2020، أعلنت OpenText عن شراكة جديدة مع Amazon Web Services (AWS). من خلال هذه الاتفاقية، ستوفر OpenText للعملاء خيارًا أكبر في نشر حلول إدارة المعلومات المهمة لأعمالهم.

تم تقسيم سوق حلول مكافحة غسيل الأموال إلى يتبع:

سوق برامج مكافحة غسيل الأموال العالمية - حسب نوع النشر

  • محليًا
  • السحابية


سوق برامج مكافحة غسيل الأموال العالمية - حسب المكونات

  • البرامج
  • الخدمات
  • < /ul>


    سوق برمجيات مكافحة غسيل الأموال العالمية - حسب المنتج

    • مراقبة المعاملات
    • إدارة الامتثال
    • تقارير معاملات العملة
    • إدارة هوية العميل


    سوق برامج مكافحة غسيل الأموال العالمية - حسب قطاع الصناعة

    • الرعاية الصحية
    • BFSI
    • البيع بالتجزئة
    • تكنولوجيا المعلومات & الاتصالات
    • الحكومة
    • أخرى


    سوق حلول مكافحة غسيل الأموال - بواسطة الجغرافيا

    • أمريكا الشمالية
      • الولايات المتحدة
      • كندا
      • المكسيك
    • < li>أوروبا
      • فرنسا
      • ألمانيا
      • إيطاليا
      • روسيا
      • المملكة المتحدة
      • الراحة أوروبا
    • آسيا والمحيط الهادئ (APAC)
      • اليابان
      • الصين
      • أستراليا
      • < li>الهند
      • كوريا الجنوبية
      • باقي دول آسيا والمحيط الهادئ
    • الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA)
      • المملكة العربية السعودية
      • الإمارات العربية المتحدة
      • جنوب أفريقيا
      • باقي دول الشرق الأوسط وأفريقيا
    • أمريكا الجنوبية (SAM)< ul>
    • البرازيل
    • الأرجنتين
    • باقي دول سام
< h3>سوق حلول مكافحة غسيل الأموال – الملفات التعريفية للشركة
  • ACI Worldwide
  • SAS Institute
  • Oracle Corporation
  • BAE Systems
  • Accenture
  • Verafin Inc.
  • Safe Banking Systems LLC
  • Eastnets Holding Ltd.
  • Acent Technology Consulting
  • شركة Opentext
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

This text is related
to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

Frequently Asked Questions


Which factor is driving the anti-money laundering solution market?

The growth in technological advancements is increasing the number of cyber criminals. However, FinTech firms have the potential to help banks around the world to stay competitive in the global market. Whether tracking digital currency, machine learning, or connecting data, more robust systems combined with advances in technology has opened up possibilities in the fight against money laundering. With increasing consumer adoption and subsequent transaction volumes in competitive FinTech firms in 2019, many firms shifted to automated anti-money laundering practices. The automated anti-money laundering system provides a negligible amount of false positives compared to those generated by traditional data and technology. This reduces the adverse effects of false positives and higher operational costs. In December 2020, due to the growing connection between FinTech and AML solutions, the Association of Certified anti-money laundering Specialists has announced the launch of a new certification program for FinTech firms who are seeking to meet regulatory standards in a growing market. The association has developed the Certified AML FinTech Compliance Associate program in collaboration with FINTRAIL. The program is built to increase the compliance toolkit of FinTech personnel working in financial crime prevention at the entry-level. Thus, increasing focus of FinTech on implementing AML solutions is propelling the market growth.

Which deployment led the anti-money laundering solution market?

The on-premise segment led the anti-money laundering solution market.The on-premise deployments provide a huge benefit to the enterprises by enabling it to preserve all their business processes and current internal systems, such as authentication and access privileges. In addition to this, enterprises can implement their own data security standards and controls as entire process is housed within their restriction. In addition, the organizations have the provision to easily leverage existing hardware investments while also providing their employees with a pure cloud-like experience

What factors are providing opportunities for anti-money laundering solution market?

The adoption of crypto currency is expected to continue its course. However, this is expected to raise concern among the firms regarding anti-money laundering compliance. The local as well as global authorities have combatted with the AML risk, economies—such as Japan and Switzerland has adopted a considered approach allowed for trade and investment, and others—such as China and South Korea—opting for tight restrictions on exchanges and mining. The changes introduced by the adoption of crypto currency are anticipated to provide the AML software developers with an opportunity to diversify their offerings to new applications and end users.

The List of Companies - Anti-Money Laundering Solution Market

  1. Accenture
  2. ACI WORLDWIDE, INC
  3. BAE Systems plc
  4. EastNets.com
  5. LexisNexis Risk Solutions Group
  6. Nasdaq Inc
  7. NICE Ltd.
  8. Open Text Corporation
  9. Oracle Corporation
  10. SAS Institute Inc.

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

Related Reports